外国PEPsとは、外国の重要な公的地位にある者、外国の重要な公的地位にあった者、それらの家族ならびに実質的支配者がこれらの者である法人のことです。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正法（2016年10月1日施行）により、外国PEPsに登録されていないことの確認が必要となりました。